Obsežna mednarodna policijska operacija je razkrila domnevno kriminalno mrežo, ki naj bi najmanj sedem let tihotapila velike količine kokaina iz Latinske Amerike v Evropo. Osumljenci naj bi za prikrivanje pošiljk uporabljali navidezno zakonita trgovska podjetja, prepovedano drogo skrivali v ladijskih zabojnikih, zaslužke pa prali prek poslovnih družb v več evropskih državah.
Med usklajenimi preiskavami so policisti v Švici začasno pridržali 41 ljudi, zasegli več kot 2,3 milijona švicarskih frankov, kriptovalute in orožje. Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom več kot 750 kilogramov kokaina v belgijskem Antwerpnu avgusta letos. Europol je podrobnosti operacije predstavil danes, 13. novembra.
Kriminalno mrežo preiskovali več let, nato udarili v več državah
Evropski policijski organ Europol je v petek objavil podrobnosti obsežne mednarodne operacije proti organizirani kriminalni združbi, osumljeni tihotapljenja kokaina in pranja denarja. Usklajeni policijski ukrepi so potekali 10. in 11. novembra, pri njih pa so sodelovali preiskovalci iz več evropskih držav.
Operacija je bila osredotočena na Švico, Nemčijo, Češko, Nizozemsko in Španijo. Po navedbah Eurojusta so organi pregona v okviru širše akcije opravili več kot sto preiskav, švicarsko zvezno tožilstvo pa je za del usklajenih ukrepov navedlo 84 preiskanih lokacij, od tega 55 v Švici in 29 v tujini.
Razlika med številkama je povezana z obsegom poročanja posameznih sodelujočih organov. Obe ustanovi pa potrjujeta, da je šlo za obsežno mednarodno preiskavo, ki je zahtevala večletno sodelovanje policijskih in pravosodnih služb.
Švicarska policija je začasno pridržala 41 ljudi, za pet osumljencev pa je tožilstvo zahtevalo odreditev pripora. Še trije osumljenci, prijeti v tujini, so bili po navedbah švicarskih oblasti v postopku izročitve. Nemški organi so poleg tega poročali o petih začasnih pridržanjih.
Preiskava se nadaljuje, zato končno število oseb, ki bodo kazensko preganjane, še ni znano.
Kokain potoval iz Ekvadorja v evropska pristanišča
Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi kriminalna mreža delovala najmanj od začetka leta 2019. Kokain naj bi iz Ekvadorja in drugih držav Latinske Amerike pošiljala v Evropo z ladijskimi zabojniki, v katerih je bilo poleg prepovedane droge tudi zakonito trgovsko blago.
Takšen način tihotapljenja je za preiskovalce posebej zahteven. Velika evropska pristanišča vsak dan sprejmejo ogromne količine blaga, zato lahko kriminalne združbe poskušajo nezakonite pošiljke skriti med običajne trgovske tokove.
Osumljenci naj bi uporabljali podjetja, registrirana v Švici in na Nizozemskem, ki so bila na papirju predstavljena kot običajne trgovske družbe. Po navedbah švicarskega zveznega tožilstva obstaja sum, da so bila nekatera ustanovljena prav zaradi omogočanja tihotapljenja kokaina.
Podjetja naj bi služila kot prejemniki ladijskih pošiljk in ustvarjala videz zakonitih poslovnih transakcij. Takšna organizacija je lahko omogočala, da so se pošiljke gibale po ustaljenih mednarodnih trgovskih poteh, medtem ko je bil njihov dejanski namen prikrit.
Preiskovalci sumijo, da je združba izkoriščala tudi ugled in poslovno infrastrukturo Švice, saj so lahko družbe z registrirano dejavnostjo nastopale kot navidezno legitimni poslovni partnerji.
V Antwerpnu odkrili več kot 750 kilogramov kokaina
Eden najpomembnejših dogodkov v preiskavi se je zgodil avgusta letos, ko so policisti v belgijskem pristanišču Antwerpen prestregli pošiljko z več kot 750 kilogrami kokaina. Droga je bila skrita v škatlah z blagom, pripeljanim iz Latinske Amerike.
Zaseg je bil rezultat sodelovanja švicarskih preiskovalcev in mednarodnih partnerjev. Po navedbah Europola je ta pošiljka le eden od primerov, ki jih organi pregona povezujejo z osumljeno mrežo.
Švicarsko zvezno tožilstvo ocenjuje, da bi lahko bilo z njenim delovanjem povezanih več ton kokaina, zaseženega v evropskih pristaniščih od leta 2019. Preiskovalci domnevajo tudi, da so bile izvedene dodatne pošiljke, ki jih policiji ni uspelo prestreči.
Pri tem gre za ugotovitve in sume organov pregona, ne za že pravnomočno dokazana kazniva dejanja vseh osumljenih oseb. Celoten obseg domnevnega tihotapljenja bodo morali preiskovalci še natančneje ugotoviti.
Pristanišče Antwerpen je eno pomembnejših evropskih vstopnih mest za blago iz tujine. Prav obsežen mednarodni promet predstavlja priložnost za zakonito gospodarstvo, hkrati pa tudi izziv za carinske in policijske službe, ki poskušajo odkrivati nezakonite pošiljke.
Milijoni v gotovini, kriptovalute in orožje
Policijska operacija je poleg domnevnih tihotapskih poti razkrila tudi obsežne finančne tokove, ki jih preiskovalci povezujejo s kriminalno mrežo.
Po podatkih švicarskih oblasti so organi pregona v sodelujočih državah zasegli več kot 2,3 milijona švicarskih frankov, kriptovalute v vrednosti približno 50.000 frankov in 15 kosov orožja.
Nemški preiskovalci so med svojimi ukrepi zasegli približno 1,3 milijona evrov gotovine, zlati kovanec, strelno orožje, vozilo ter večjo količino računovodske dokumentacije in elektronskih nosilcev podatkov. Opravili so 14 preiskav, med drugim tudi v prostorih dveh podjetij.
Na Češkem so policisti pregledali štiri lokacije in tri avtomobile, pri čemer so preiskave zajele tudi dve podjetji. Zasegli so približno milijon evrov in dodatnih 850.000 čeških kron gotovine.
Obsežni zasegi kažejo, da se preiskava ni osredotočala samo na prepovedano drogo, temveč tudi na premoženje in poslovne povezave osumljencev. Prav sledenje denarju je lahko pomembno pri ugotavljanju, kdo je organiziral nezakonite dejavnosti, kdo jih je financiral in kam so se stekali domnevni zaslužki.
Zneski iz posameznih držav izhajajo iz različnih uradnih poročil, zato jih ni mogoče brez dodatnih pojasnil preprosto sešteti v enotno končno vrednost zaseženega premoženja.
Navidezno zakonita podjetja za pranje kriminalnega denarja
Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi kriminalna mreža uporabljala poslovne družbe ne le za organiziranje tihotapskih pošiljk, temveč tudi za prikrivanje izvora denarja.
Sumljive finančne transakcije naj bi potekale prek podjetij v Švici, Nemčiji in na Češkem. Švicarske oblasti so navedle, da so prejele tudi obvestila tamkajšnjega urada za preprečevanje pranja denarja, ki obravnava sumljive finančne dejavnosti.
Pranje denarja je pomemben del delovanja organiziranega kriminala, saj omogoča, da se sredstva, pridobljena z nezakonitimi dejavnostmi, vključujejo v navidezno običajno gospodarstvo. Za to se lahko uporabljajo različne poslovne transakcije, podjetja in premoženjske naložbe.
V obravnavanem primeru preiskovalci preverjajo, kakšno vlogo so imele posamezne družbe pri prejemanju blaga, pretoku sredstev in prikrivanju domnevnih kriminalnih prihodkov.
Zasežena računovodska dokumentacija in elektronski podatki bodo zato pomembni tudi pri nadaljnjem ugotavljanju povezav med osumljenci in podjetji. Policija bo morala preučiti tako trgovske poti kot finančne transakcije, ki so spremljale domnevno tihotapljenje.
V operaciji sodelovali tudi ameriški, italijanski in drugi preiskovalci
Preiskavo vodita švicarsko zvezno tožilstvo in zvezni policijski urad fedpol, ki sta od leta 2022 sodelovala tudi s kantonalno policijo Thurgau. Švicarsko tožilstvo je kazenski postopek odprlo leta 2023.
Pomembno vlogo pri mednarodnem povezovanju sta imela Europol in Eurojust. Europol je od leta 2022 zagotavljal analitično podporo, izmenjavo informacij in pomoč pri usklajevanju policijskih aktivnosti, Eurojust pa je sodeloval pri pravosodnem povezovanju in skupni preiskovalni skupini.
V širšo preiskavo so bile vključene tudi pristojne službe iz Belgije, Italije, Poljske, Grčije, Ekvadorja, Avstralije in Združenih držav Amerike. Med sodelujočimi so bili italijanski karabinjerji in finančna policija, ameriška agencija DEA ter druge specializirane službe.
Mednarodno sodelovanje je bilo pomembno predvsem zato, ker so domnevne kriminalne dejavnosti potekale na več celinah. Pošiljke so izvirale iz Latinske Amerike, prehajale skozi evropska pristanišča, finančne in poslovne povezave pa so segale v več držav.
Brez izmenjave informacij med posameznimi organi bi bilo takšne povezave bistveno težje razkriti. Prav zato so skupne preiskovalne skupine pomembno orodje pri pregonu organiziranih kriminalnih združb, katerih delovanje presega državne meje.
Preiskava se nadaljuje, osumljenci veljajo za nedolžne
Švicarsko zvezno tožilstvo je poudarilo, da preiskava še poteka. Zaradi odprtih kazenskih postopkov pristojni organi za zdaj niso objavili podrobnosti o identiteti osumljencev ali njihovih posameznih domnevnih vlogah.
Za vse osumljene velja domneva nedolžnosti, dokler njihova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodno odločbo. Začasno pridržanje ali uvedba kazenske preiskave sama po sebi še ne pomenita dokazane odgovornosti za očitana kazniva dejanja.
Kljub temu je operacija pomemben rezultat večletnega sodelovanja evropskih in mednarodnih organov pregona. Preiskovalci so posegli v domnevno logistično in finančno infrastrukturo mreže, ki naj bi prek zakonitih trgovskih poti organizirala tihotapljenje velikih količin kokaina.
Primer razkriva, kako lahko organizirani kriminal izkorišča mednarodno trgovino, registrirana podjetja in finančne povezave za prikrivanje nezakonitih dejavnosti. Nadaljnja preiskava bo pokazala, kolikšen del zaseženega kokaina in premoženja je dejansko povezan z osumljeno združbo ter kdo bo za njeno delovanje kazensko odgovarjal.
Spletno uredništvo
